Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 34 şehirde 382 kişinin POS cihazlarından şüpheli işlem gerçekleştirdiğini tespit etti. MASAK tarafından hazırlanan 108 sayfalık rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. OLAYIN AYRINTILARI MASAK’a, 2021 yılının Nisan ayında bir analiz raporu iletildi. Rapora göre, 2016-2021 yılları arasında MASAK’ın veri tabanlarındaki sorgulamalar dikkate alınarak “POS tefeciliği” yapıldığına ilişkin 2 bin 61 kişinin şüpheli olduğu anlatıldı. Raporda, bu kişilerin 9 milyon 249 bin 425 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerdeki 103 milyar 592 milyon 487 bin 804 lira tutarındaki hesap hareketliliğinin şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edildi. 4 MİLYAR TL’LİK VURGUNU AÇIKLADI MASAK bu bilgiler ışığında şüpheli işlemleri yapan 2 bin 61 kişiyi tek tek inceledi, 5 yıllık dokümanları didik didik etti. Raporda, şüpheli görülen işlemleri yapan kişilerin, 2016 ve 2021 yılları arasındaki para transferleri, mal ve hizmet alış-satış işlemleri, POS cihazının sahibi olan şirketlerin yöneticileri, gelir tabloları, bankacılık varlıkları, haklarında daha önce hukuki işlem yapılıp yapılmadığı gibi birçok veri incelendi. MASAK raporuna göre, incelemede toplam 2 milyon 414 bin 707 işlemde, 4 milyar 025 milyon 597 bin 499 TL tutarında para hareketi gerçekleştirildi. Raporda, bu işlemlerde “POS tefeciliği” suçunun işlendiği düşünülürken şüpheli sayısı da 382 olarak açıklandı. MASAK RAPORU SAVCILIKTA MASAK raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda adı geçen 382 kişiyle ilgili daha önce yapılan hukuki işlemlere de yer verildi. NE OLMUŞTU? Bir özel bankanın imtiyazlı pos cihazlarıyla yabancı kişilere ait yabancı banka kartlarından, altın satışı yapılıyor gibi gösterilerek yüksek miktarda para çekildiği iddiasını gündeme gelmişti. Söz konusu olay ile ilgili yapılan haberlerde, dolandırıldığını söyleyen 13 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, şikayetçi olduğu bilgisine yer verilmişti. Haberlerde ayrıca şikayetçilerin yaşadığı olayı dilekçelerle adı geçen özel bankanın genel müdürlüğüne, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na, Merkez Bankası’na ve ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne (OFAC) ilettiği vurgulanmıştı. Oda TV