Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı para transferleri ve nakit işlemlerin daha etkin izlenebilmesi için yeni bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, düzenleme özellikle 200 bin TL üzeri EFT, havale ve nakit işlemleri kapsıyor.
Taslakta yer alan diğer düzenlemelere göre de, 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek. 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formunun yanında fonun kaynağına dair ek bilgi/belge de istenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
