İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiası üzerine
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi arasında bulunan Kamil Feridun Özkaraman, 1 Ocak'ta yüksek kaçma ve saklanma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Savcılık Özkaraman'ın ABD merkezli Washakie şirketinde 25 milyon doları Ayşe Nil Y. üzerine çeşitli gayrimenkul alım satımlar yaparak tekrar Washakie şirketinin sahibi Jacop Ortell Kingston’a aktardığını iddia etmişti.
Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle çıkarılan Kamil Feridun Özkaraman savunmasında, 2015’te Komak Isı Yalıtım şirketinde ortaklığı bulunduğunu, 2016’da hisselerin tümünü devraldığını söylemişti.
Şirketin 2018’den bu yana faaliyetini sürdürdüğünü ifadesinde belirten Özkaraman, "2013’te Jacop Ortell Kisngston ile şirkete yatırım yaparak büyütme konusunda anlaştık. Bu anlaşma doğrultusunda para yurt dışından resmi yollarla parça parça geldi. Anlaşma kapsamında makinelerin de Amerika’dan gelmesi gerekiyordu. Makineler gelmeyince büyüme işlemini gerçekleştiremedik" dedi.
Kingston'ın anlaşma döneminde çok saygın bir iş adamı olduğunu belirten Özkaraman, “Türkiye'de birçok faaliyet yürütmekteydi. Bu nedenle yasa dışı bir işlem konusunda herhangi bir kuşkum olmadı. Yasa dışı para alışverişinde bulunmadım. Aracılık etmedim” ifadesinde bulundu.
Hakimlik diğer şüpheli Ziyaattin B.’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Noil Yatırım AŞ’deki önceki yönetim kurulu başkanının Kamil Feridun Özkaraman olmasına dikkat çekerek, eylem yoğunluğu hususları birlikte değerlendirildiğinde kaçma şüphesinin yüksek olduğuna kanaat getirerek 1 Ocak'ta tutuklanmasına karar vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, SBK Holding'in sahibi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki “mal varlığı değerini aklama” soruşturması tamamlayarak geçtiğimiz hafta iddianame hazırladı.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz, Kamil Feridun Özkaraman ile birlikte 9 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Ramazan Bayramı sonrasına duruşma günü vermişti.
Sulh Ceza Hakimliği'nin kaçma şüphesi yüksek dediği Kamil Feridun Özkaraman'ı duruşma gününü beklemeden 10. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün tahliye etti. Böylece dava başlamadan davanın tutuklu sanığı kalmadı.
