Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre ülkenin "gri listeye" girmesine sebep olan kara parayla mücadelede sergilenen zaafiyet arttı. Bu bağlamda MASAK’a geçen yıl yapılan bildirimler tam yüzde 79 artarak 439 bin 815’e ulaştı.
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 79 ARTIŞ
BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre, MASAK verileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022'de MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirimde bulunuldu. MASAK’a yapılan bildirim sayısı geçen yıl 2018 yılına oranla yüzde 79 arttı.
MASAK'A YÜZ BİNLERCE İHBAR YAPILDI
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevli olan MASAK, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Kurula 2022 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.
En fazla şüpheli işlem bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu belirtildi. Bankaların ardından ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sıraya yerleşti. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından yapılan bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak geçti.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI TEPEDE!
2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı da dikkati çekti. Şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımı şöyle kaydedildi:
- Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma: Yüzde 41
- Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma: Yüzde 37
- Başkası Hesabına işlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi: Yüzde 12
- Dolandırıcılık/Nitelikli Dolandırıcılık: Yüzde 7
- Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: Yüzde 2
MASAK'IN YILLARA GÖRE ALDIĞI BİLDİRİMLER
MASAK’ın 2018-2022 döneminde aldığı bildirimlerin yıllara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:
- 2018: 245 bin 937
- 2019: 226 bin 222
- 2020: 250 bin 597
- 2021: 515 bin 627
- 2022: 439 bin 815
TÜRKİYE 2021'DEN BERİ GRİ LİSTEDE
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alındı. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda çeşitli taahhütlerde bulunulsa da Nisan 2023 yılı itibarıyla Türkiye, halen Gri Liste’den çıkartılmadı.
