İzmir merkezli İstanbul, Adana, Balıkesir ve Muğla'da vatandaşlar üzerinden banka hesabı temin ederek paravan şirket kurdukları ve bu yolla dolandırıcılık yaptığı belirlenen yasa dışı bahis çetesine yönelik çalışma başlatıldı.
BANKA HESABI AÇARAK PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR
Yapılan araştırmalarda çetenin işsiz, öğrenci, ev hanımı ve 3. kişilerden banka hesabı temin ettikleri, yine asıl meslekleri pazarlamacı, işçi olduğu anlaşılan kişiler üzerine paravan şirket kurdukları ve İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak buraları suç faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Şebekenin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği geliri paravan şirketlerin ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları, ayrıca yakınları üzerine otomotiv firması kurarak yakınlarının ve bu otomotiv firmasının üzerine 15 adet lüks marka araç aldıkları, banka hesaplarındaki işlem hacminin ise yaklaşık 550 milyon lira olduğu tespit edildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Teknik ve fiziki takbiin ardından düğmeye basan İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 49 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 60 adet pos cihazı, bilgisayar, telefon ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ve 13 kişinin aramasına devam ettiği öğrenildi.
